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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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知识竞赛未分类
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
A.中国人民银行
B.司法机关(正确答案)
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
Tag：
反洗钱知识竞赛
中国人民银行
执法机关
时间：2021-04-06 15:39:47
上一篇：
侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施。
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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。
相关答案
1.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。
2.
金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
3.
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。
4.
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。
5.
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
6.
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）。
7.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
8.
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）部门通报。
9.
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）日内进行审查处理。
10.
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。
热门答案
1.
金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
2.
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
3.
金融机构应当设立（）的反洗钱岗位，配备（）人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
4.
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）
5.
累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
6.
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
7.
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。
8.
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（）
9.
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
10.
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。