A.营销

B.准入(正确答案)

C.存续(正确答案)

D.退出(正确答案)

163.反洗钱名单监控告警处理流程包括（）等事项。

A.初审(正确答案)

B.复核(正确答案)

C.尽职调查(正确答案)

D.后续处理(正确答案)

164.建设银行洗钱风险评估体系覆盖（）等方面。

A.地域(正确答案)

B.产品（含服务）(正确答案)

C.客户(正确答案)

D.机构(正确答案)

165.反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

A.洗钱(正确答案)

B.恐怖融资(正确答案)

C.扩散融资(正确答案)

D.跨境融资

166.对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实。

A.高风险客户(正确答案)

B.中高风险客户(正确答案)

C.中风险客户

D.中低风险客户

167.各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易，识别与（）等犯罪活动相关的客户及交易，并履行报告职责。

A.洗钱(正确答案)

B.恐怖融资(正确答案)

C.扩散融|(正确答案)

D.逃税(正确答案)

168.反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。

A.法律(正确答案)

B.法规(正确答案)

C.监管(正确答案)

D.建设银行(正确答案)

169.对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其

A.开立账户(正确答案)

B.进行交易(正确答案)

C.提供服务(正确答案)

D.建立任何业务关系(正确答案)

170.对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系。

A.中高风险(正确答案)

B.中风险

C.高风险(正确答案)

D.中低风险

171.各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求，非依法律规定，不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的

A.私人信息(正确答案)

B.账户信息(正确答案)

C.资产信息(正确答案)

D.管理信息(正确答案)

172.客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：

A.初次客户身份识别(正确答案)

B.持续客户身份识|(正确答案)

C.多次客户身份识别

D.回溯客户身份识别

173.客户出现如下（）情形时，各级机构应及时终止业务关系