银行配合开展反洗钱现场调查时应()。


银行配合开展反洗钱现场调查时应()。

A.提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据(正确答案)

B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行(正确答案)

C.审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书(正确答案)

D.配合开展现场调查.包括协助安排相关人员接受询问.协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助封存有关资料(正确答案)


Tag:银行反洗钱知识竞赛 现场 人员 时间:2021-10-08 22:47:19