配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。

A.建立反洗钱检查档案库；(正确答案)

B.建立案件线索档案库；(正确答案)

C.客户身份的重新识别(正确答案)

D.发现反洗钱工作中的合规风险(正确答案)

Tag：银行反洗钱知识竞赛档案线索时间：2021-10-08 22:47:20