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组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予记大过处分（）
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组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予记大过处分（）
A.正确
B.错误
正确答案：B
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
高息
组织
时间：2021-10-08 22:47:33
上一篇：
反洗钱内部审计包括哪些环节?（）
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中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供服务，待客户提供相关证明或采取风险控制措施，排除洗钱风险后，可恢复同客户的业务关系。（）
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银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）。
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意（）。
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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。
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下列哪种情况出现时，应重新识别客户?（）
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银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。
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对于国际结算业务，银行应（）。
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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为（）
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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?（）
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对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
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反洗钱培训内容包括（）。
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反洗钱培训对象包括（）。
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银行反洗钱培训的目的包括（）
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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。
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银行配合开展反洗钱现场调查时应（）。
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银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）。
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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。
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反洗钱现场检查方式包括（）。