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反洗钱培训对象包括（）。
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反洗钱培训对象包括（）。
A.新员工(正确答案)
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C.中高级管理人员(正确答案)
D.反洗钱岗位人员(正确答案)
Tag：
银行反洗钱知识竞赛
管理人员
新员工
时间：2021-10-08 22:47:21
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银行反洗钱培训的目的包括（）
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反洗钱培训内容包括（）。
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1.
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。
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银行配合开展反洗钱现场调查时应（）。
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银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）。
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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）。
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反洗钱现场检查方式包括（）。
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反洗钱全面检查的内容应包括（）。
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银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信息（）
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反洗钱非现场监管的步骤包括（）。
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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。
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从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括(（）
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交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。
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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。
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银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。（）
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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）
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以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）
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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）
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银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。