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在新产品面市后应将新产品洗钱风险评估结论、风险控制措施及产品说明等材料提交反洗钱牵头管理部门进行反洗钱合规审查。（）
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在新产品面市后应将新产品洗钱风险评估结论、风险控制措施及产品说明等材料提交反洗钱牵头管理部门进行反洗钱合规审查。（）
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B.错误
正确答案：B
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银行反洗钱知识竞赛
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管理部门
时间：2021-10-08 22:47:37
上一篇：
针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施。（）
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在对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务采取后续控制措施时，应审慎处理账户（或资金）管控与客户公平交易权利之间的关系，合理使用账户控制措施，以符合我行的整体风险偏好。（）
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制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（）
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组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予记大过处分（）
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下列哪种情况出现时，应重新识别客户?（）
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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）
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